Состав Совета директоров

 

Фамилия, имя, отчество

Должность (на момент выдвижения)

Ковальчук Егор Викторович

Председатель Совета директоров, директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Уткин Анатолий Валерьевич

Заместитель председателя Совета директоров, Директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Власов Алексей Владимирович

Член Совета директоров, первый заместитель руководителя Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Мирошник Татьяна Викторовна

Член Совета директоров, заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Кукушкин Павел Владимирович

Член Совета директоров, начальник Управления энергетики Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Звездин Андрей Леонидович

Член Совета директоров, независимый директор.

 

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение концепций развития общества на краткосрочную и долгосрочную перспективы;

2) утверждение бюджета общества, внесение в него изменений, рассмотрение годовых и ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета общества, промежуточной бухгалтерской отчетности;

3) одобрение проекта инвестиционной программы общества;

4) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

5) определение размера оплаты услуг аудитора и утверждение аудитора общества;

6) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;

7) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения нераспределённой прибыли прошлых лет;

8) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9) утверждение Положения о фондах общества;

10) использование резервного фонда и иных фондов общества;

11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

12) образование единоличного исполнительного органа общества, в том числе избрание (назначение) и возложение исполнения обязанностей;

13) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;

14) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

15) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, внесение в него изменений (дополнений);

16) согласование совмещения единоличным исполнительным органом должностей в органах управления других организаций и согласование его работы по совместительству у другого работодателя;

17) принятие решения о выплате премии единоличному исполнительному органу общества (по итогам работы за квартал и/или по итогам работы за календарный год) в соответствии с договором, заключенным с единоличным исполнительным органом общества, в том числе принятия решения о достижении ключевых показателей эффективности.

18) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества;

19) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять одно из следующих решений:

- об избрании единоличного исполнительного органа и о проведения внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);

- об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему);

20) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

22) создание комитетов совета директоров общества.

23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества;

24) утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг  и рассмотрение Плана закупки товаров (работ, услуг) и вносимых в них изменений;

25) согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;

26) рассмотрение отчетов, предусмотренных уставом и внутренними документами общества;

27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

28) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

30) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

31) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг; внесение в них изменений и дополнений;

32) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения Обществом акций;

33) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

34) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 17 настоящего Устава;

35) утверждение заключения о крупной сделке, содержащего информацию (материалы) подготовленную в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

36) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных статьей 18 настоящего Устава;

37) принятие решений об участии общества в других организациях (в том числе согласование их учредительных документов), об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия общества в других организациях;

38) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

39) утверждение кандидатур на должность и освобождение от должности по инициативе работодателя первого заместителя генерального директора, заместителя генерального директора, главного бухгалтера общества и иных лиц, определенных советом директоров Общества, согласование договоров с ними;

40) выдача рекомендаций и поручений единоличному исполнительному органу общества по вопросам текущей деятельности Общества;

41) выдвижения обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию дочерних обществ;

42) одобрение заключения акционерных соглашений дочерними обществами;

43) рассмотрение консолидированного финансового плана (бюджета) общества с учетом дочерних компаний и филиалов, и отчета об его исполнении, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности дочерних обществ;

44) определение позиции общества (представителей общества) при рассмотрении органами управления дочерних обществ следующих вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и заседания советов директоров этих обществ:

- об одобрении крупных сделок, совершаемых дочерним обществом,

- об одобрении сделок (в том числе кредит, залог, поручительство, финансовые вложения) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения дочерним обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- об одобрении сделок с юридическими лицами, не входящим в одну группу лиц с обществом, направленных на выдачу и (или) получение дочерним обществом займов, независимо от суммы сделки;

- об одобрении безвозмездных сделок дочернего общества с юридическими лицами, не входящим в одну группу лиц с обществом, по дарению, уступке, переводу или прощению долга независимо от цены сделки;

- об одобрении договоров простого товарищества, стороной которых является дочернее общество;

- об участии дочерних обществ в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия в уставном капитале других юридических лиц;

- об оказании дочерними обществами благотворительной и спонсорской помощи;

45) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами общества.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.