Состав Совета директоров
|
Фамилия, имя, отчество |
Должность (на момент выдвижения) |
|
Ковальчук Егор Викторович |
Председатель Совета директоров, директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
|
Уткин Анатолий Валерьевич |
Заместитель председателя Совета директоров, Директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
|
Власов Алексей Владимирович |
Член Совета директоров, первый заместитель руководителя Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
|
Мирошник Татьяна Викторовна |
Член Совета директоров, заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
|
Кукушкин Павел Владимирович |
Член Совета директоров, начальник Управления энергетики Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
|
Звездин Андрей Леонидович |
Член Совета директоров, независимый директор. |
14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение концепций развития общества на краткосрочную и долгосрочную перспективы;
2) утверждение бюджета общества, внесение в него изменений, рассмотрение годовых и ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета общества, промежуточной бухгалтерской отчетности;
3) одобрение проекта инвестиционной программы общества;
4) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
5) определение размера оплаты услуг аудитора и утверждение аудитора общества;
6) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
7) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения нераспределённой прибыли прошлых лет;
8) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9) утверждение Положения о фондах общества;
10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
12) образование единоличного исполнительного органа общества, в том числе избрание (назначение) и возложение исполнения обязанностей;
13) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
14) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
15) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, внесение в него изменений (дополнений);
16) согласование совмещения единоличным исполнительным органом должностей в органах управления других организаций и согласование его работы по совместительству у другого работодателя;
17) принятие решения о выплате премии единоличному исполнительному органу общества (по итогам работы за квартал и/или по итогам работы за календарный год) в соответствии с договором, заключенным с единоличным исполнительным органом общества, в том числе принятия решения о достижении ключевых показателей эффективности.
18) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества;
19) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять одно из следующих решений:
- об избрании единоличного исполнительного органа и о проведения внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему);
20) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
22) создание комитетов совета директоров общества.
23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества;
24) утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг и рассмотрение Плана закупки товаров (работ, услуг) и вносимых в них изменений;
25) согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;
26) рассмотрение отчетов, предусмотренных уставом и внутренними документами общества;
27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
28) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
29) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
30) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
31) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг; внесение в них изменений и дополнений;
32) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчета об итогах приобретения Обществом акций;
33) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
34) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 17 настоящего Устава;
35) утверждение заключения о крупной сделке, содержащего информацию (материалы) подготовленную в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
36) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных статьей 18 настоящего Устава;
37) принятие решений об участии общества в других организациях (в том числе согласование их учредительных документов), об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия общества в других организациях;
38) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
39) утверждение кандидатур на должность и освобождение от должности по инициативе работодателя первого заместителя генерального директора, заместителя генерального директора, главного бухгалтера общества и иных лиц, определенных советом директоров Общества, согласование договоров с ними;
40) выдача рекомендаций и поручений единоличному исполнительному органу общества по вопросам текущей деятельности Общества;
41) выдвижения обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в совет директоров (наблюдательный совет), ревизионную комиссию дочерних обществ;
42) одобрение заключения акционерных соглашений дочерними обществами;
43) рассмотрение консолидированного финансового плана (бюджета) общества с учетом дочерних компаний и филиалов, и отчета об его исполнении, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности дочерних обществ;
44) определение позиции общества (представителей общества) при рассмотрении органами управления дочерних обществ следующих вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и заседания советов директоров этих обществ:
- об одобрении крупных сделок, совершаемых дочерним обществом,
- об одобрении сделок с юридическими лицами, не входящим в одну группу лиц с обществом, направленных на выдачу и (или) получение дочерним обществом займов, независимо от суммы сделки;
- об одобрении безвозмездных сделок дочернего общества с юридическими лицами, не входящим в одну группу лиц с обществом, по дарению, уступке, переводу или прощению долга независимо от цены сделки;
- об одобрении договоров простого товарищества, стороной которых является дочернее общество;
- об участии дочерних обществ в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе о приобретении и об отчуждении долей участия в уставном капитале других юридических лиц;
- об оказании дочерними обществами благотворительной и спонсорской помощи;
45) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами общества.
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
