Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «ЮРЭСК» .
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, вопросы утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Компетенция Общего собрания акционеров АО «ЮРЭСК» в соответствии с Уставом:
В соответствии с п. 13.2. Устава АО «ЮРЭСК» к компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
5) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
6) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
7) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
8) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года и нераспределенной прибыли прошлых лет;
9) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
10) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
11) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
12) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей и установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
13) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
14) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
17) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;
18) дробление и консолидация акций;
19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
21) утверждение внутренних документов общества:
- положения о совете директоров;
- положения о ревизионной комиссии;
- положения о генеральном директоре.
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
